03:20 ICT Thứ bảy, 24/08/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Pháp luật & Đời sống

Sơn Trà: Tin XXST - Đi tù vì cho vay lãi nặng

Thứ hai - 22/07/2019 15:49
Ngày 18.7.2019, TAND quận Sơn Trà đã đưa xét xử vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 BLHS đối với các bị cáo Nguyễn Anh Tiến, Đỗ Ngọc Hiếu, Nguyễn Vạn Kim.

Theo Cáo trạng số 39/CT-VKS ngày 24.4.2019 của Viện KSND quận Sơn Trà thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào lúc 16 giờ 20 ngày 15/10/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Mân Thái kiểm tra hành chính tại số nhà 145 Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng có để bảng hiệu Công ty Nam Hải tư vấn tài chính (gọi tắt là Công ty Nam Hải) thì phát hiện Đỗ Ngọc Hiếu, Nguyễn Vạn Kim, Nguyễn Trọng Tuấn (Sinh năm: 1996;  trú tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang hoạt động cho vay lãi nặng, cùng nhiều đồ vật, sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay của Công ty Nam Hải. Công ty Nam Hải không có giấy phép thành lập doanh nghiệp, không đăng ký kinh doanh theo quy định.

Qua điều tra xác định: Vào khoảng tháng 4 năm 2018, Nguyễn Anh Tiến bắt đầu tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng tại số nhà 145 Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, lấy tên là Công ty Nam Hải tư vấn tài chính. Để hoạt động cho vay lãi nặng, Nguyễn Anh Tiến chuẩn bị sẵn các tờ rơi, card visit với nội dung: “CHO VAY TIỀN MẶT (THỦ TỤC ĐƠN GIẢN) LH: 0905.780.026” để phát, dán tại các nơi công cộng, thuê Đỗ  Ngọc Hiếu với nhiệm vụ quản lý địa điểm cho vay và thực hiện công việc cho vay, Nguyễn Vạn Kim thực hiện công việc cho vay. Nguyễn Anh Tiến trả tiền công cho Đỗ Ngọc Hiếu và Nguyễn Vạn Kim với mỗi tháng là 5,5 triệu đồng. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến ngày 15.10.2018, Nguyễn Anh Tiến, Đỗ Ngọc Hiếu, Nguyễn Vạn Kim đã cho 69 người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng vay với tổng số tiền là 2.979.000.000 đồng với mức lãi suất cho vay từ 182,5%/năm đến 365%/năm, cao gấp từ  9 đến 18 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự và thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng theo quy định tại Điều 201 BLHS tổng cộng với số tiền: 226.853.908 đồng. Trong đó:

- Đỗ Ngọc Hiếu giúp sức cho Nguyễn Anh Tiến thực hiện việc cho vay lãi nặng để thu về tổng số tiền thu lợi bất chính là: 226.853.908 đồng.

- Nguyễn Vạn Kim giúp sức cho Nguyễn Anh Tiến thực hiện việc cho vay lãi nặng để thu về tổng số tiền thu lợi bất chính là: 124.485.660 đồng.

Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ đã thu thập tại hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa và đề nghị của địa diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử TAND quận Sơn Trà nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, cụ thể là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ được pháp luật bảo vệ mà còn mang tính chất bóc lột làm cho người vay tiền lâm vào hoàn cảnh khó khăn; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tiến mức án 09 tháng tù giam, Đỗ Ngọc Hiếu mức án 07 tháng tù giam, Nguyễn Vạn Kim mức án 06 tháng tù giam theo Khoản 2, Điều 201 BLHS, đồng thời tuyên tịch thu sung ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Tác giả bài viết: Thái Hồng Sơn – VKSND quận Sơn Trà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Viện kiểm sát tối cao
Tạp chí kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Quản lý án dân sự
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
VKS Quảng Nam
Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 588

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91194

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12936948

video