17:38 ICT Thứ sáu, 20/10/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Tin VKS TP Đà Nẵng » Hình sự

Tiếp tục khởi tố các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép

Thứ năm - 09/06/2016 09:18
Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Thị Anh và Nguyễn Thị Ngọc Bê về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn , chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” qui định tại Điều 164a BLHS. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng sau khi củng cố các tài liệu chứng cứ đã tiếp tục KTBC đối với Võ Ngọc Quý (Tổ 72, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng); Võ Quốc Phong (Tổ 72, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng); Hồ Thị Thu Hà (371 Ông Ích Khiêm, P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) ; Trần Quang Vinh (K15/6 Đào Duy Từ, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Tâm Hiền (K382/6 Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng), là các đối tượng cùng móc nối với Trần Thị Anh và Nguyễn Thị Ngọc Bê để mua bán hóa đơn trái phép.

 

(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Quá trình điều tra ban đầu thể hiện,  cuối năm 2010 đến tháng 01/2013, Trần Thị Anh (sinh năm 1955, trú tại Tổ 72, P. Tam Thuận,  Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) thành lập Công ty CP Anh Quý Phong do Anh làm giám đốc để bán trái phép hóa đơn GTGT cho 65 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và các địa phương khác trên cả nước với doanh số 39.679.322.582 đồng.

Ngoài việc thành lập Công ty Anh Quý Phong ở trên, để tránh sự phát hiện của Cơ quan Thuế và các Cơ quan chức năng. Từ năm 2012 – 2015, dưới sự giúp sức, móc nối với các cá nhân nói trên , Trần Thị Anh tiếp tục thành lập thêm nhiều Công ty như: Công ty Trí Phú Quý; Công ty An Huy Bình và Công ty Trí Hòa Lợi để bán hóa đơn trái phép. Nguyễn Thị Ngọc Bê  là người trực tiếp viết nội dung và bán hoá đơn đã ghi nội dung để  hưởng lợi số tiền chệnh lệch

Trần Thị Anh đã cùng  Võ Ngọc Quý đã lập Công ty Trí Phú Quý, cùng Võ Quốc Phong lập Công ty An Huy Bình để Quý và Phong ký khống hóa đơn; ký các chứng từ giao dịch ngân hàng, Hợp đồng kinh tế khống...để trên cơ sở đó Trần Thị Anh thông qua các trung gian mua bán trái phép hóa đơn GTGT với các doanh nghiệp.

Hồ Thị Thu Hà là người trực tiếp nhận hoá đơn khống từ Trần Thị Anh để bán lại cho các đối tượng khác, hưởng % chênh lệch thu lợi bất chính.

Thông quan Hồ Thị Thu Hà, Trần Quang  Vinh nhận hoá đơn khống bán lại cho Nguyễn Thị Tâm Hiền, hưởng % chênh lệch thu lợi bất chính. Sau đó Hiền bán lại cho các doanh nghiệp, hưởng  nhiều mức chênh lệch để thu lợi bất chính.

Viện KSNDTP. Đà Nẵng sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ do Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng thu thập được, nhận thấy các Quyết định khởi tố bị can đối với Võ Ngọc Quý, Võ Quốc Phong , Hồ Thị Thu Hà, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thị Tâm Hiền về tội: “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo quy định tại Điều 164a BLHS là có căn cứ nên ngày 07/6/2016 đã Quyết định phê chuẩn các Quyết định tố tụng nói trên của Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng để tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tác giả bài viết: Lê Anh Pha- Phòng 3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Hộp thư điện tử
Viện kiểm sát tối cao
Quản lý án dân sự
Đại học kiểm sát
thư viện pháp luật
báo bảo vệ pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 112

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 28

Khách viếng thăm : 83


Hôm nayHôm nay : 4470

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 130045

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9408653

Bình yên trên vùng đất mới