menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Xét xử nữ giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Đăng ngày 17-11-2021 09:20

Ngày 16/11/2021, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên xử Phạm Thị Thúy (sinh năm: 1989, trú: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cáo trạng, Phạm Thị Thúy là Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng cáo sự kiện Thanh Thúy (trụ sở 35 Lê Bá Trinh, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; ngành nghề đăng ký kinh doanh là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại). Từ năm 2017, Thúy đầu tư giao dịch tiền ảo Bitcoin (là loại tiền tệ kỹ thuật số, được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn, trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối mạng). Thúy sử dụng pháp nhân của Công ty Thanh Thúy để đầu tư. Trao đổi, giao dịch với mọi người, Thúy nói công ty tham gia một số dự án kinh doanh có quy mô lớn, lợi nhuận cao, thời gian thực hiện ngắn và kêu gọi góp vốn để cùng hưởng lợi.

Tuy nhiên, Chi cục thuế quận Hải Châu xác minh và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thể hiện năm 2018, Công ty Thanh Thúy chỉ thực hiện 2 sự kiện nhỏ lẻ với tổng trị giá hợp đồng là 110 triệu đồng, năm 2019 không có hoạt động kinh doanh nào.

Bị cáo Phạm Thị Thúy

Ban đầu, Thúy dùng tiền người góp sau trả gốc và lãi cho người trước, nhưng sau đó các lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo bitcoin và bất động sản đều thua lỗ nên Thúy mất khả năng trả nợ. Thúy chỉ trả tiền lãi, dụ nhà đầu tư để lại tiền gốc để tiếp tục nhận lãi cao. Để tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư, Thúy bịa chuyện đang quảng bá thương hiệu và sân golf cho đối tác nước ngoài, tiếp tục trả nợ cho đến khi vỡ nợ.

Kết quả điều tra, từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2020, Thúy đã lừa đảo 6 người và chiếm đoạt gần 25 tỉ đồng. Thúy mới trả được gần 8,5 tỉ đồng, còn lại nợ hơn 16 tỉ đồng. Ngoài ra, Thúy còn bị 3 người khác tố cáo lừa đảo với số tiền gần 25 tỉ đồng, tuy nhiên cơ quan điều tra xác định đây là các giao dịch vay mượn dân sự nên hướng dẫn đương sự khởi kiện ở vụ việc khác.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Thị Thúy 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngọc Vi-P2