Ngày 20/8/2025 đến 21/8/2025, Kiểm sát viên Phòng 2 Viện KSND TP Đà Nẵng kiểm sát việc khám xét vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành liên quan. Quá trình điều tra đã xác định đường dây tội phạm này có hoạt động rửa tiền với tổng giá trị giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong vụ án này, có vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm. Trong số các bị can bị khởi tố, có 4 bị can là nhân viên một số ngân hàng, đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.
Viện KSND thành phố Đà Nẵng đã tiến hành phê chuẩn, kiểm sát việc khởi tố 20 bị can về các tội: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản liên quan, bước đầu xác định trị giá khoảng 50 tỷ đồng để bảo đảm công tác thu hồi tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý
